dr Krzysztof Biernacki
przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.
Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.
Regulacje dotyczące prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu w biurze rachunkowym oraz zagadnienia związane z ochroną danych osobowych
Cena: 399 zł brutto
(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)
Uwaga: szkolenie wideo z możliwością uzyskania Certyfikatu poświadczającego zdobycie nowych kwalifikacji!
Uwaga – nabycie jednego szkolenia upoważnia do uzyskania jednego certyfikatu!
W celu spełnienia obowiązku przeszkolenia w powyższym zakresie pracowników sugerujemy udostępnienie szkolenia pracownikom oraz zebranie od nich oświadczeń o zapoznaniu się z treścią szkolenia.
Szkolenie spełnia warunek przeszkolenia na okoliczność tych przepisów, które będą obowiązywały po 31.10.2021 roku
Film wideo ze szkolenia
Materiały szkoleniowe:
- nagrania wideo - 10 filmów o łącznym czasie trwania 04 godz. 54 min 39 s.
- materiały w formie pdf oraz word
Opis szkolenia:
Od 31 lipca 2021 WSZYSTKIE Biura Rachunkowe muszą mieć opracowaną i wdrożoną procedurę dotyczącą przeciwdziałania praniu pieniędzy tzw. AML.
Obowiązek dotyczy wszystkich biur bez względu na wielkość, formę prawną i sposób prowadzenia księgowości Klientów.
Od 31 października 2021 Biura Rachunkowe, które już wcześniej były obowiązane posiadać powyższą procedurę (rozliczające Klientów na pełnej księgowości) muszą ZAKTUALIZOWAĆ posiadaną już procedurę o zmiany wprowadzone nowelizacją.
Niewykonanie obowiązków z tym związanych jest zagrożone karą nawet do 1 mln euro.
Dodatkowym obowiązkiem związanym z wejściem w życie NOWYCH przepisów jest odbycie szkolenia OSOBY OBOWIĄZANEJ, najczęściej jest to właściciel biura rachunkowego oraz przeszkolenie pracowników w powyższym zakresie.
Ustawa nowelizująca wskazuje, że zakres przedmiotowy tego szkolenia powinien dotyczyć nie tak jak do tej pory tylko przepisów o GIIF, ale również powinny być w nim zagadnienia dotyczące Ochrony Danych Osobowych w kontekście Biura Rachunkowego.
Dlatego wzbogaciliśmy program powyższego szkolenia o zagadnienia związane z RODO, czyli Ochroną Danych Osobowych w Biurze Rachunkowym.
Szkolenia tylko z GIIF-u będą nieaktualne po 31 października 2021 roku.
Nasze szkolenie spełnia warunek przeszkolenia się na okoliczność również tych przepisów, które będą obowiązywały po 31 października 2021.
Celem szkolenia jest omówienie procedur związanych z GIIF-em, czyli praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz Ochroną Danych Osobowych (RODO) z perspektywy Biura Rachunkowego.
Podmioty usługowo prowadzące księgi rachunkowe zobowiązane są posiadać określone procedury, których stosowanie ma na celu wykrycie i poinformowanie odpowiednich organów o transakcjach zarówno przekraczających ustawowo określony próg, jak też tzw. transakcji podejrzanych.
Wprowadzone obowiązki dokumentacyjne związane są zarówno z koniecznością przygotowania dokumentów na potrzeby biura, jak również obowiązkiem przekazywania określonych informacji do Ministerstwa Finansów, w ramach której to struktury funkcjonuje GIIF.
Szkolenie składa się z trzech części:
- część (PIERWSZA) teoretyczna,
gdzie omawiane są przepisy oraz zmiany tych przepisów a także terminy wchodzenia w życie poszczególnych zmian ze wskazaniem podmiotów, których te zmiany dotyczą,
- części (DRUGA) praktyczna,
związana z zastosowaniem tych (NOWYCH) przepisów w praktyce z pokazaniem możliwych sposobów implementacji w firmie. Zaprezentowane jest zestawienie procedur, dokumentacji, obowiązków, które dotyczą Biura Rachunkowego. Omówiona jest tam zarówno WEWNĘTRZNA PROCEDURA, jak też przykłady tworzenia OCENY RYZYKA, czy też dodatkowe obowiązki, które się pojawiają podczas wdrażania NOWYCH przepisów.
- część (TRZECIA) związana z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH w Biurze Rachunkowym w kontekście przepisów o GIIF.
Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostały następujące dokumenty:
- Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- Wewnętrzna ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
- Wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania naruszeń,
- Weryfikacja kontrahenta (procedura).
Dodatkowo, każdy Nabywca szkolenia otrzyma:
- WEWNĘTRZNĄ PROCEDURĘ postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w wersji edytowalnej,
- Certyfikat poświadczający odbycie szkolenia, który ważny będzie po 31 października!!!
Uchybienia w zakresie nieprawidłowego lub nie stosowania NOWYCH przepisów grożą karami administracyjnymi!
Sankcje administracyjne za brak wypełnienia obowiązków nakładanych przez Ustawę o AML
GIIF jest uprawniony do kontroli wykonywania przez instytucje obowiązane nałożonych na nie obowiązków, a w przypadku, gdy instytucja obowiązana nie dopełniła obowiązku, do nałożenia na nią kar pieniężnych.
1. Ustawa o AML przewiduje karę pieniężną opiewającą do maksymalnej kwoty 750 tys. zł, w przypadku naruszenia obowiązku:
- przeprowadzenia oceny ryzyka w celu zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego,
- stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
- przechowywania przez wymagany okres udokumentowanych wyników analizy ryzyka,
- wykonania w terminie wniosku lub zalecenia wydanego po przeprowadzonej kontroli przez GIIF lub inny uprawniony organ lub instytucję.
2. Ustawa o AML przewiduje karę pieniężną opiewającą do maksymalnej kwoty 100 tys. zł, w przypadku naruszenia obowiązku zapewnienia:
- udziału pracowników w szkoleniu dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Zachęcamy do nabycia szkolenia, ponieważ głównym jego celem jest pomoc we wdrożeniu prawidłowych procedur dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w Biurze Rachunkowym.
Dziękuję za interesujące i merytoryczne szkolenie. Moje oczekiwania zostały spełnione, dowiedziałam się wielu ważnych rzeczy. Prowadzący ciekawie przedstawiał omawiane zagadnienia. Pan Krzysztof wyróżnia się ogromną wiedzą, pełnym zaangażowaniem, odpowiadał wyczerpująco na każde pytanie zadane na czacie. Z czystym sumieniem mogę polecić to szkolenie innym biurom rachunkowym. Otrzymane materiały są bardzo pomocne i na pewno je wykorzystamy.
Anna Małysiak, Aneta Maślanka
Biuro Podatkowe S.C.
Dziękuję za przeprowadzone szkolenie. Otworzyło mi oczy na braki jakie posiadałam w firmie. Korzystam z otrzymanych materiałów. Cieszę się, że były one przekazane z możliwością dostosowania do moich potrzeb. Dzięki informacji pana Biernackiego, wiem jak dokumentacja powinna ostatecznie wyglądać. Pozdrawiam!
Aleksandra Łaga-Białek
Biuro Rachunkowe Delta s.c.
Od pół roku korzystam z Państwa szkoleń i oceniam je bardzo wysoko. Wcześniej korzystałam ze szkoleń w Stowarzyszeniu księgowych. Plusem waszych szkoleń jest praktyczna wiedza i rozwiązania problemów na przykładach. Zapewniacie profesjonalizm i rzeczowe informacje. Szkolenie z AML dla biur rachunkowych, było kompleksowe i profesjonalne. Treść dostosowana do potrzeb biur rachunkowych, co bardzo doceniam. Procedura podana i omówiona pod kontem każdej ewentualności. Szkolenie pozwoliło mi kompleksowo przygotować moje biuro do tematu AML i szkolenia z RODO, bez dodatkowych kosztów. Na pewno w przyszłości skorzystam z Państwa szkoleń. Pozdrawiam
Agnieszka Janowska
Biuro Rachunkowe „ALWO"
Szkolenie "Regulacje dotyczące prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu w biurze rachunkowym oraz zagadnienia związane z ochroną danych osobowych". profesjonalnie przygotowane i prowadzone. Każdy temat wyjaśniony w sposób prosty i zrozumiały nawet dla początkującej osoby. Szkolenie bardzo dobrze prowadzone przez pana dr Krzysztofa Biernackiego, który jest osobą bardzo zaangażowaną i z olbrzymią wiedzą. Materiały szkoleniowe, które otrzymaliśmy zostały wykorzystane w bieżącej działalności. Jestem bardzo zadowolony.
Waldemar Kuzak Arete
Biuro Rachunkowe
Szkolenie "Regulacje dotyczące prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu w biurze rachunkowym oraz zagadnienia związane z ochroną danych osobowych" było dla mnie na najwyższym poziomie. Zarówno merytorycznie jak i jego organizacja, załączone dokumenty spełniły moje oczekiwania. Prowadzący posiada wyjątkową zdolność przekazania wiedzy, a ma ją ogromną! Praktyczne wskazówki pozwoliły mi przygotować Biuro Rachunkowe na rozszerzenie procedury wewnętrznej. Wiem co robić! Zdecydowanie rekomenduję powyższe szkolenie, jak i pozostałe szkolenia SzkoleniaEkspert.pl Na pewno będę uczestniczyć w kolejnych! Cenię sobie bardzo Wasze szkolenia online! Bardzo polecam!! Pozdrawiam,
Bernadetta Sacharczuk
TAXODUS Sp. z o.o.
Program szkolenia:
GIIF
1. Zakres regulacji unijnych oraz krajowych dotyczących zagadnienia prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.
2. Nowelizacja przepisów z marca 2021r.
3. Biuro rachunkowe jako podmiot obowiązany w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
4. Rozszerzenie zakresu obowiązków biura rachunkowego z końcem lipca 2021r.
5. Procedury bezpieczeństwa i rejestracja transakcji przez biuro rachunkowe.
6. Analiza ryzyka podmiotów, na rzecz których biuro świadczy usługi;
7. Procedury wewnętrzne w biurze rachunkowym.
8. Ocena kontrahentów i przekazywanie informacji do GIIF.
9. Umowa biura rachunkowego z kontrahentem a obowiązki wynikające z regulacji dot. Prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.
10. Sankcje za niedopełnienie obowiązków po stronie biura rachunkowego.
11. Regulacje dot. Prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu a przepisy związane z weryfikacją kontrahenta w systemie podatkowym.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
12. Podstawy przetwarzania danych otrzymywanych od kontrahentów;
13. Ochrona danych osobowych w związku z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
Tematy poszczególnych filmów:
1. Omówienie programu szkolenia
2. Obowiązki związane z GIF i nowelizacja przepisów cz. 1
• Ramy prawne – przepisy obowiązujące
• Ramy prawne – nowelizacja
• Zakres zmian istotnych dla biur rachunkowych
• Przedmiot ustawy
• Instytucje obowiązane
• Struktura czasowa
3. Obowiązki związane z GIF i nowelizacja przepisów cz. 2
• Definicja beneficjenta rzeczywistego
• Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej
• Ocena ryzyka (art. 27 Ustawy)
• Rozpoznawanie ryzyka (art. 33)
4. Środki bezpieczeństwa finansowego
• Środki bezpieczeństwa finansowego - stosowanie
5. Identyfikacja klienta
• Weryfikacja tożsamości klienta
• Weryfikacja tożsamości klienta – wersja od 31.10.2021r.
• Moment weryfikacji ( art. 39)
• Moment weryfikacji – nowy przepis od 31.10.2021r.
• Niemożność zastosowania środków bezpieczeństwa
• Uproszczone i wzmożone środki bezpieczeństwa
• Przykłady niższego ryzyka
• Wzmożone środki bezpieczeństwa – przykłady
• Stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa
• Państwa trzecie wysokiego ryzyka
• Analiza transakcji
• Analiza transakcji – wersja od 31.10.2021r.
• Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (art. 46)
• Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne – stan na 31.10.2021r.
• Przechowywanie dokumentów
6. Wewnętrzna procedura
• Wewnętrzna procedura – elementy
• Wyjaśnianie rozbieżności – stan od 31.10.2021r.
• Szkolenia (art. 52)
• Kurs przygotowany przez MF
• Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń
• Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń – nowe przepisy od 31.10.2021r.
• Przekazywanie informacji
7. Kontrola
• Sankcje administracyjne
• Odpowiedzialność karna
• Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych – podmioty
• Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych – podmioty – stan od 31.10.2021
• Termin zgłoszenia nowych podmiotów
• Obowiązek dostarczenia informacji
8. Obowiązki biura rachunkowego cz. 1
• Przykład wewnętrznej procedury - omówienie
9. Obowiązki biura rachunkowego cz. 2
• Ocena ryzyka –modele
• Ocena ryzyka –przykład oceny tabelarycznej wg.kryterium ustawowych i pozaustawowych
• Procedura dokumentacyjna stosowana wewnętrznie
10. Ochrona danych osobowych
• Ramy prawne
• Dane osobowe –defnicja
• Administrator i processor
• Naruszenie danych osobowych
• Podstawy prawne przetwarzania danych
• Przetwarzanie danych wrażliwych
• Usunięcie danych
• Umowa o przetwarzanie danych
• Zgłoszenie naruszenia danych
• Ochrona danych osobowych w ustawie o GIIF
Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:
- Prezentacja - Regulacje dotyczące prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu w biurze rachunkowym oraz zagadnienia związane z ochroną danych osobowych;
- Wewnętrzna procedura (dokument WORD)
- Oświadczenie o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego (dokument WORD)
Korzyści dla uczestników szkolenia:
- nabycie wiedzy z zakresu regulacji dotyczących prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu w biurze rachunkowym oraz zagadnień związanych z ochroną danych osobowych;
- poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;
- czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
- cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!
Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:
Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:
- pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
- drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania
Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt.
W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".
Cena: 399 zł brutto
(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)
Galeria z naszego szkolenia
Cena: 399 zł brutto
(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)