Witaj na nowej wersji szkoleniaekspert.pl!
Cieszymy się, że tu jesteś! Odświeżyliśmy naszą stronę, aby zapewnić Ci jeszcze lepsze warunki korzystania z naszych usług. Teraz możesz łatwiej znaleźć informacje, produkty i usługi, których szukasz.

Jeśli masz wykupione szkolenia wideo sprzed stycznia 2024 roku, aby je znaleźć kliknij tutaj Zostaniesz przełączony na starą wersję strony!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie, nie wahaj się skontaktować z nami. Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc! Więcej informacji znajdziesz pod linkiem klikając tutaj

0

Obowiązki biur rachunkowych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

dr Krzysztof Biernacki
22.07.2024 10:00 - 22.07.2024 15:00

Zapisz się już teraz!

Zobacz, co o szkoleniu mówi prowadzący

Opis szkolenia

Obowiązki związane z weryfikacją transakcji na potrzeby przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu dotyczą m.in. biur rachunkowych w związku z otrzymywanymi od swoich kontrahentów informacjami.

Podmioty usługowo prowadzące księgi rachunkowe zobowiązane są posiadać określone procedury, których stosowanie ma na celu wykrycie i poinformowanie odpowiednich organów o transakcjach zarówno przekraczających ustawowo określony próg, jak też tzw. transakcji podejrzanych.

Wprowadzone obowiązki dokumentacyjne związane są zarówno z koniecznością przygotowania dokumentów na potrzeby biura, jak również obowiązkiem przekazywania określonych informacji do Ministerstwa Finansów, w ramach której to struktury funkcjonuje GIIF.

Dzięki szkoleniu:

  • poznasz regulacje w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu w Biurze Rachunkowym,
  • spełnisz ustawowy wymóg odbycia szkolenia (jest możliwość otrzymania stosownego Certyfikatu),
    • Wzbogaciliśmy program szkolenia o zagadnienia związane z RODO, czyli      Ochronę Danych Osobowych w Biurze Rachunkowym.
    • Nasze szkolenie spełnia warunek przeszkolenia się na okoliczność również tych przepisów, które będą obowiązywały po 31 października 2021.
  • otrzymasz wzory niezbędnych procedur w wersji edytowalnej, w tym:
    • Wewnętrzna procedura (dokument WORD)
    • Oświadczenie o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego (dokument WORD)
  • dowiesz się jak wdrożyć w swojej firmie:
    • Wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
    • Wewnętrzną ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
    • Wewnętrzną procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń,
    • Weryfikację kontrahenta (procedura).

Program szkolenia:

  • Zakres regulacji unijnych oraz krajowych dotyczących zagadnienia prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.
  • Biuro rachunkowe jako podmiot obowiązany w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  • Rozszerzenie zakresu obowiązków biura rachunkowego z końcem lipca 2021r./października 2021r.
  • Procedury bezpieczeństwa i rejestracja transakcji przez biuro rachunkowe;
  • Analiza ryzyka podmiotów, na rzecz których biuro świadczy usługi;
  • Procedury wewnętrzne w biurze rachunkowym;
  • Ocena kontrahentów i przekazywanie informacji do GIIF;
  • Umowa biura rachunkowego z kontrahentem a obowiązki wynikające z regulacji dot. prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.
  • Sankcje za niedopełnienie obowiązków po stronie biura rachunkowego.
  • Regulacje dot. prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu a przepisy związane z weryfikacją kontrahenta w systemie podatkowym.
  • Przepisy o RODO a wdrożenie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w biurze rachunkowym;
  • Ustawa o sygnalistach a przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w pracy biura rachunkowego.
  • AML a przepisy ustawy o sygnalistach

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl

Zapisz się już teraz!

Obowiązki biur rachunkowych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Prowadzący:
dr Krzysztof Biernacki
Termin:
22.07.2024 10:00 - 22.07.2024 15:00
UWAGA!
Jeśli wydatkowane środki pochodzą ze środków publicznych i chcesz zastosować stawkę VAT ,,zw" to pobierz poniższe oświadczenie i wypełnione prześlij do Nas drogą mailową.
Uczestnicy:
X
499,00 zł netto
613,77 zł brutto / os.
499,00 zł netto
613,77 zł brutto
dr Krzysztof Biernacki

Przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów UE we Wrocławiu.

 

Formularz papierowy w wersji WORD

Jeśli masz problem z przesłaniem zgłoszenia w wersji online zrób to za pomocą formularza papierowego

Prześlij formularz na adres mailowy:

📧 szkolenia@szkoleniaekspert.pl

Pobierz plik
 

Oświadczenie o zwolnieniu z VAT

Jeśli środki, które wydatkujesz na szkolenie, pochodzą ze środków publicznych i chcesz zastosować zwolnienie z podatku VAT, wypełnij poniższy plik i prześlij na adres mailowy:

📧 szkolenia@szkoleniaekspert.pl

Pobierz plik