0

Procedura przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla biur rachunkowych

Adriana Głuchowska
18.11.2024 10:00 - 18.11.2024 13:00

Opis szkolenia

Szkolenie dedykowane jest właścicielom biur rachunkowych oraz osobom, które zarządzają biurami rachunkowymi.

Biura rachunkowe z racji tego, że podlegają pod ustawę o praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w skrócie AML były obowiązane wdrożyć ustawę o sygnalistach. Ten termin minął 25 września.

Obie ustawy, a właściwie procedury, które należało wdrożyć są w dużej części zbieżne. Zapisy poszczególnych procedur nakładają się na siebie.

Oznacza to, że PROCEDURA AML obowiązująca w biurze rachunkowym powinna być spójna z procedurą o sygnalistach.

W innym przypadku właściciele biur rachunkowych nie będą chronieni w odpowiedni sposób.

Dla większości biur rachunkowych jest to sygnał, aby przy okazji wdrożenia procedury o sygnalistach zaktualizować procedurę AML.

Szkolenie, na które Państwa zapraszamy,

- z jednej strony aktualizuje wiedzę na temat obowiązków związanych z AML w biurze rachunkowym,

- z drugiej strony dostosowuje zapisy w obu procedurach

tak, aby były spójne, chroniąc przy tym właściciela biura w sposób możliwie maksymalny.

Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu:

  1. omówienie i analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy,
  2. zapoznanie z obowiązkami biura rachunkowego w obliczu obowiązujących przepisów,
  3. omówienie odpowiedzialności karnej określonej przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy,
  4. przedstawienie roli Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
  5. omówienie podejścia opartego na ryzyku w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy,
  6. zaprezentowanie mechanizmów wyłudzania podatku VAT stosowanymi przez przestępców w tym „Karuzeli podatkowej”.

 

UWAGA: uczestnicy szkolenia otrzymają przykładowy wzór w wersji edytowalnej Procedury AML dla biura rachunkowego.

Dodatkowo – podczas szkolenia Pani Adriana omówi ten wzór.

Program szkolenia:

1. Zjawisko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu – czym jest i jak mu przeciwdziałać w kontekście biura rachunkowego?.

2. Globalny i krajowy system AML.

3. Obowiązki instytucji obowiązanych w tym biur rachunkowych:

  1. ocena ryzyka – czynniki ryzyka, indywidualne podejście, sposoby mitygowania,
  2. środki bezpieczeństwa – omówienie obowiązków instytucji wobec klientów, wraz z dokumentowaniem i przechowywaniem pozyskanych danych,
  3. raportowanie do GIIF:
  • STR/SAR (podejrzane okoliczności),
  • Transkacje podprogowe,
  • Inne informacje.
  1. procedura wewnętrzna i polityka sygnalisty.

4. Możliwe sankcje finansowe.

5. Naruszenia obowiązków – z czym się wiąże i jak zapobiec takim sytuacjom?

6. Kontrola instytucji – jak się do niej przygotować w praktyczny sposób?

7. Kary administracyjne i odpowiedzialność karna.

8. Przykłady prania pieniędzy w praktyce biura rachunkowego.

9. Omówienie Procedury przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

10. Konsultacje z prelegentem.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl

Procedura przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla biur rachunkowych

Prowadzący:
Adriana Głuchowska
Termin:
18.11.2024 10:00 - 18.11.2024 13:00
UWAGA!
Jeśli wydatkowane środki pochodzą ze środków publicznych i chcesz zastosować stawkę VAT ,,zw" to pobierz poniższe oświadczenie i wypełnione prześlij do Nas drogą mailową.
Uczestnicy:
X
499,00 zł netto
613,77 zł brutto / os.
499,00 zł netto
613,77 zł brutto
 

Oświadczenie o zwolnieniu z VAT

Jeśli środki, które wydatkujesz na szkolenie, pochodzą ze środków publicznych i chcesz zastosować zwolnienie z podatku VAT, wypełnij poniższy plik i prześlij na adres mailowy:

📧 szkolenia@szkoleniaekspert.pl

Pobierz plik
Adriana Głuchowska

ekspert z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi i doradczymi w Polsce. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym wdrażania systemu kontroli zarządczej dla sektora publicznego. Wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.